За период мероприятия возбуждено 54 уголовных дела по факту регистрации фиктивных организаций на подставных лиц.
С 30 января по 10 февраля 2023 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками Управления ФНС России по Республике Башкортостан было проведено оперативно-профилактическое мероприятие. Цель - пресечение преступлений в сфере регистрации предприятий на социально незащищенных групп людей, подверженных негативному влиянию со стороны недобросовестных лиц.
Злоумышленники, пользуясь низкой правовой грамотностью и желанием заработать легких денег, обманным путем уговаривают граждан регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей либо руководителей коммерческих организаций, а также открывать расчетные счета. В последующем реквизиты зарегистрированных фирм- пустышек используются для уклонения от уплаты налогов и незаконного обналичивания денежных средств.
Данные действия криминальных предпринимателей квалифицируются статьями Уголовного кодекса РФ: 173.1 (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), 173. 2 (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизация) юридического лица). Статься 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет за неправомерный оборот средств платежей в зависимости от количества задействованных в преступной схеме лиц.
За период мероприятия возбуждено 54 уголовных дела по факту регистрации фиктивных организаций на подставных лиц.
Например, в Белорецком районе был выявлен факт открытия расчетного счета и подключения системы дистанционного банковского обслуживания с последующей незаконной передачей их третьим лицам. При этом 33-летний местный житель являлся подставным лицом директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью. В результате незаконных действий обвиняемого, не имеющие отношения к нему, но зарегистрированные на его имя организация и расчетные счета участвовали в финансовых махинациях. За короткий промежуток времени через расчетный счет липовой фирмы прошли более полутора миллионов рублей. В отношении гражданина возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской федерации.
Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Перепечатка материалов – с разрешения редакции. Мнения авторов и редакции могут не совпадать.
Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.
E-mail: info@gazeta-oshmes.ru
Оставить сообщение: